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泰地产富豪马国长涉嫌洗钱被调查
2017年05月19日02:53:24 [财经新闻]

编者按:泰国特别案件调查厅(DSI)向玲英豪集团(Land & House Group)董事长马国长(Anant Asavabhokin)发出传唤令,怀疑其涉嫌参与空盏信用合作社洗钱案。Mitbbs.com



据报道,泰国特别案件调查厅(DSI)向玲英豪集团(Land & House Group)董事长马国长(Anant Asavabhokin)发出传唤令,怀疑其涉嫌参与空盏信用合作社洗钱案。Mitbbs.com


前空盏信用合作社主席苏帕猜·西苏帕阿松通过控制合作社,以2.75亿泰铢全资收购M-HOME SPV 2公司,包括3块地皮,其中编号为31344的地皮靠近法身寺,面积超过46莱。为了偿还债务,2011年12月合作社将31344号地皮以9378.1万泰铢转让给马国长,然而该地皮当时估价约2.81亿泰铢,为实际转让费的3倍。随后马国长又将该地皮以4.92亿泰铢高价转让,并将3.03亿泰铢捐给法身寺的基金会。土地转让卖出给合作社造成巨大经济损失,马国长涉嫌参与此次洗钱案件。Mitbbs.com


经调查,前空盏信用合作社主席苏帕猜·西苏帕阿松曾计划将31344号地皮捐给法身寺法胜法师,而法胜法师授权土地所有权用马国长的名字,但是最终没有这样做。Mitbbs.com



泰国特别案件调查厅认为该案件违反《反洗钱法》第5和第9条,因此向马国长发出传唤令以进行深入调查。根据2016年福布斯富豪榜,马国长排在泰国富豪榜第26名,拥有资产9.25亿美元,曾获得年度最佳CEO等多个荣誉称号。Mitbbs.com


日前位于曼谷皇家田附近的国家剧场发生爆炸造成2名民众受伤,当时警方和拆弹专家声称并非炸弹,只是广告牌架子老化等问题。但是拆弹专家在现场仔细检查后,发现定时器、电池、塑料碎片、电路、电线和氯酸钾,这些部件可以组装成炸弹。确认是低伤害的管道炸弹,大小不超过4寸,与4月5日在旧泰国国家彩票委员会办公室前方垃圾桶爆炸相似,但不确定两者是否有关联,还需要进一步调查。Mitbbs.com




 
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