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在美现金大量流动未说明,大量华人银行帐户被关
[版面:海外华人][首篇作者:bjrhbx] , 2018年08月12日20:39:43 ,2938次阅读,0次回复
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发信人: bjrhbx (史蒂夫), 信区: Chinese
标  题: 在美现金大量流动未说明,大量华人银行帐户被关
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Aug 12 20:39:43 2018, 美东)

在美国存钱违法,这样存钱违法!北京人在美存钱遇到大麻烦了 罚29万美元临10年牢
狱之灾,近期也收到银行寄出的咨询表格,其中含公民身分等问题。近两周有不少华人
客户向他咨询,问题都与银行询问其公民身分等讯息有关。有华人做中间人协助同学跨
境汇款,也被银行寄表调查。

日前有亲戚从中国大陆来美国旅游,出于便利考虑,在美国开设银行帐户。一个月后亲
戚返回中国,行前将银行帐户转至杨先生名下,委托代为管理,帐户余额还有8、9万元。

亲戚这么做是考虑到中国外汇管制严格,换美元不容易;将这些钱留在美国,便于再来
美国旅游时使用。没想到帐户短期资金变动引起银行怀疑。

近两周,有不少华人客户都是突然接到银行咨询表格,内容包含公民身分等问题,他们
或多或少感到紧张。

美国近年对洗钱等违法行为的查处很严格,金融机构响应政府要求,对客户资料、资金
变动的监管也很严格。曾有华人在银行开户没有说明帐户是商用,当银行发现其每月资
金流动达到数十万元,立刻写信告知其帐户已经被关停,余额会以银行本票返还。
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM:162.]

 
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